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在“天堂论文”之前,十年的金融调查已经发生了变化9

无需申请自动送彩金17 2018-12-26 10:05:05 手机验证领28彩金
<p>从瑞银到天堂论文,Appleby的文件披露是从欧洲到中国,通过美国或加勒比地区的一系列案例中的最新一例通过玛蒂尔德Damgé马克西姆Vaudano和耶利米巴鲁克发布时间2017年11月6日14:00 - 最后更新日期2017年11月6日在下午4时04分播放时间14分钟的“天堂纸”世界报及其国际合作伙伴透露的最新的一长串丑闻已经取消每对避税,逃税和洗钱谁是源的不透明世界的面纱赶路一部分</p><p>美国当局,由于举报人Bradley Birkenfeld的证词,发生了什么</p><p> 2008年11月,美国法院指责瑞士银行(UBS)于2000年和2007年之间有,吸引了成千上万的美国富人的放置家约$ 20十亿(14.7十亿欧元)无只有瑞银帮助这些人逃避税收,但除了正在进行的非法边界拉票无许可证,无税务申报我们学到了什么</p><p>瑞士,许多客户被骗取他们的国家的税务机关通过对接受这些客户是在这个积极游说他们打开未申报账户和银行,除了仍然通过其巨大的避税天堂,受银行保密保护目的是什么后果</p><p> 2009年,UBS同意了约4450美国客户名称支付罚款7.8亿美元,超过美国,以避免被起诉并维持执照许多其他瑞士银行同意合作与美国当局,由一个新的瑞士法律鼓励使法国司法扭伤银行保密被扣押在2012年的情况下,瑞银审查及其法国子公司的翌年通过提供2015年7月开设在瑞士的未申报账户积极听取客户的法国,德国法庭判处法国税务机关含38330个法国客户账户,包括世界报可以看到部分银行应该一盘将在未来几个月内送回巴黎刑事法庭她将面临数十亿欧元的罚款,占全球金额的一半l隐藏的价值谁在原点</p><p>国际调查记者联合会(ICIJ)和36家国际媒体,包括Le Monde主题是什么</p><p>观看和研究了与由户籍公司得利TRUSTNET(新加坡)和联邦信托有限公司管理122000家离岸公司相关的250万个文件“泄露”的离岸解密操作的记者(英属维尔京群岛)我们学到了什么</p><p>离岸解密了,是第一次,让其准确地理解和境外金融和逃税的机制内操作有助于突出某些法国银行,如法国巴黎银行的重要作用和法国农业信贷银行,在这个系统中个人的侧面,据了解,130法国已经把资产在这些离岸公司(主要是承包商和知名人士省,也是奥朗德的竞选司库,让 - 雅克·奥吉尔)会有什么后果</p><p>在国际上,奥集团赖夫艾森国际银行(RBI),赫伯特Stepic,总经理从他的银行的董事会辞职开一个正式的调查进入天堂他个人投资的公告后税收和泄漏公布后一个月,美国,英国和澳大利亚已经得到可比的ICIJ,他们再与其他国家共享获得的数据保持离岸解密发挥在进攻G20和经合组织对避税天堂,其目的是推广谁是源自动进行数据交换的重要作用</p><p> ICIJ和包括Le Monde在内的国际媒体小团队我们在说什么</p><p>这是已被搁置和更高保留的离岸解密记录的最重要的部分,因为语言不通的(并切换到中国的字符时翻译的变化拉丁字母),难以分析这些文件我们学到了什么</p><p>操作透露,从中国或香港超过20个000客户均与位于避税天堂离岸公司,其中包括与中国共产党的几个“红王子”(如习近平兄弟温家宝总理和邓小平的亲属,李鹏,彭真和胡)什么后果的儿子和女儿</p><p>中国当局审查了大部分与“泄密”有关的信息,包括阻止外国网站;这些指控没有导致任何诉讼谁在原籍</p><p>通过多次爆料者包括安托万Deltour酒店(普华永道会计师事务所的前雇员),以及法国记者爱德华·佩兰ICIJ 40个合作伙伴和媒体,包括世界报,揭示了28000页的机密税收协定的2002年和2010年缔结的卢森堡税务机关和跨国公司什么是我们谈论(苹果,亚马逊,Verizon公司,美国国际集团,亨氏,百事可乐和宜家)之间</p><p>这是个人的银行账户,税务优化但与卢森堡政府340跨国大接应更逃税,什么已经学到了什么</p><p>这些税收裁定允许这些公司从普通税制偏离少缴税款从他们普华永道咨询公司的审计师事务所发出,起草并通过与卢森堡政府有什么后果的条款协商</p><p>卢森堡泄漏削弱了欧洲委员会主席让 - 克洛德·容克,谁是总理大公国时的协议写他救了他的工作的新总统,但必须承诺,为重大项目显示其愿意改变新的指导方针和法规(包括法国),迫使跨国公司提供详细资料(支付营业额,利润,税金...)在他们的活动,通过一个又一个国家,民族fiscs(中“按国家报告的国家‘),以打击逃税,欧盟委员会也在努力防止装置强烈的滥用’défiscalisants“(公司间贷款利息扣除...)自2017年1月1日,美国欧洲人也有义务向他们的邻居传达他们授予的所有税务裁定</p><p>卢森堡泄漏,安托万Deltour酒店Halet和拉斐尔RTE分别被控以商业秘密的侵犯和窃取的信息洗钱,并被判在2017年三月,在上诉,半年缓刑和1500欧元罚款之一,欧元1 000其他记者爱德华·佩林赦免了他是谁的来源</p><p>这些由前汇丰银行计算机专家埃尔韦法尔恰尼在银行和法国被盗的文件已经恢复世界报已访问和ICIJ和55个媒体什么是我们谈论的共享呢</p><p>在法国部分,有两个匹配列表,通过从法尔恰尼先生提供的数据税收和正义建立它们含有大约3000名法国公民谁在银行持有的账户名称瑞士汇丰银行在2005 - 2006年世界各地,所包含的数据已被移交USB从世界线人:它们包含了超过10万组的用户和20000家离岸公司的名称是什么,我们学到了什么</p><p>一些名单上的名字都是在常规情况下(如克里斯蒂安·卡伦布和阿莱恩·阿弗勒卢,瑞士居民),而其他人非法为阿莱特·里奇,女继承人时装屋Nina Ricci的法国调查也投汇丰的做法已经积极帮助客户逃税的一个严肃的表情,为他们提供本身构成了他们的离岸公司,有时试图劝阻客户来规范他们的情况据2014年税收一点算,超过570十亿欧元的态度已由法国纳税人隐藏,隐蔽战线的公司在巴拿马和英属维尔京群岛什么后果后面成立了</p><p>阿莱特·里奇接受了三年有两个暂停100万欧元的罚款逃税监狱句子(改判缓刑三年100万欧元的罚款上诉于2017年五月)在英国,代表们打开了整个集团的调查,汇丰银行在巴西的做法,通过公正的调查后,和经济困难,银行最终关闭其子公司在其他国家,银行协商支付罚款,而不是冒险试验,在瑞士,它在惩罚定居3800万美元,或试图这样做(比利时)计算机赫夫·福尔肯尼是由瑞士在西班牙,它拒绝引渡他后,他与西班牙税务当局合作难民间谍活动被起诉,然后回到法国,在那里他是不是“引渡”他被defau判刑T对在瑞士,2015年末在法国五年的监禁,对汇丰银行的调查加快:其瑞士子公司汇丰私人银行,正在接受调查的“同谋洗钱加重税务欺诈”和“同谋非法拉票“随后,在2016年11月,全国财政检察官(PNF)要求教养英国父转诊”加重骗税洗钱“银行会尽量去的SOP执行公共利益法院协议,这将允许他支付罚款,而无需通过审判案件谁在原籍</p><p>这是一个匿名消息来源,称自己是“李四”,谁在2015年联系了德国日报南德意志报,然后使用ICIJ共享和处理很多文件关于从109家媒体300名记者包括Le Monde在内的国际组织被动员起来进行这项调查我们在谈论什么</p><p>来自巴拿马的律师事务所1150万份文件由调查所依据来了,Mossack丰塞卡这家公司专门从事商业法,特别是在公司的定住,已帮助众多个人创造总部设在避税天堂和复杂的财务安排,以掩盖资产是财务数据的历史的最大的泄漏,你学到了什么媒体利用虚假的公司</p><p>一些法国人的名字出现在“巴拿马论文” Mossack丰塞卡文件报道了卡于扎克和卡介苗的情况下额外的细节,并允许在马路到Balkany的摩洛哥特色旅馆其中鲜为人知的名字,“巴拿马论文“显示弗雷德里克查狄伦和Nicolas钩如何安装离岸公司进行316000欧元第二次全国阵线,管家让 - 玛丽·勒庞的供应商公司的一个复杂的电路,杰拉德日兰,确认离岸公司在英属维尔京群岛,这可能是用来掩盖代表让 - 玛丽·勒庞的“巴拿马纸” 220万欧元的受益人都强调了几个国际领导人的活动:冰岛总理西格蒙德David Gunnlaugsson;阿根廷总统毛里西奥马克里;或英国首相戴维·卡梅伦还发现乌克兰波罗申科,还是俄罗斯总统普京其他公众人物丰富的寡头朋友总统出现在巴拿马的文件,从足球世界的数字,如普拉蒂尼(前欧足联主席),梅西(巴塞罗那球员)以上的老板法国的俱乐部,这样的瓦尔德马北(FC南特)或德米特里·赖博洛弗利夫(摩纳哥)的调查也会引发在原始的样子金融中介机构,包括法国的银行,三大法国银行(法国巴黎银行,法国农业信贷银行和法国兴业银行)的作用是什么后果特别文件存在</p><p>在巴拿马,Mossack丰塞卡公司的创始人在腐败丑闻Odebrecht公司,巴西建筑群被起诉冰岛总理被迫辞职,但是这是他的政党的另一个人物 - 还提到在“巴拿马论文” - 目前在这个位置卡梅伦已经削弱由离岸信托的丑闻他的父亲,是由Brexit阿根廷总统,毛里西奥·马克里,胜利一扫面临反对派的一员,谁在他的声明指出,矛盾的投诉后,司法调查宣誓,特别是有关其资产除了民间社会的多重表现的实际价值 - 有时很多,如马耳他和冰岛 - 已经造成的“巴拿马论文”的启示,他们已经至少触发七十九个国家的法官和警察一百五十条指示或检查三名国家元首或部长在辞职后辞职和流行的压力和其他以来已调查和税务机关的搜索结果担心,他们已经恢复显著金额:80多万在哥伦比亚,斯洛文尼亚$ 1百万,甚至170公斤澳大利亚的银条这些披露的市值也已经损失了大约1,350亿美元的上市公司;一个相当大的影响,尤其是对直接在“巴拿马论文”中提到,而新的法律已经出现在几个国家(新西兰,蒙古,巴拿马,黎巴嫩,爱尔兰,德国等),在万余名企业法国世界报在“巴拿马论文”标识,不得少于415名纳税人将最终可能会在税收征管法是唯一大国立即恢复巴拿马在其国家的黑名单麻烦,非合作辖区(ETNC)以来巴拿马启示之后试图与巴黎进行谈判,以证明其诚意和对透明度的进展,避免经济制裁,但根据世界信息贝西不考虑巴拿马在黑名单中的下一个版本的输出,违背了OECD的2017年黑名单没有指望一个国家,特立尼达和多巴哥在全国范围内,政府实施,由1级2016年12月,第四次欧洲反洗钱指令正是在这一背景下,创造了一个寄存器法律实体的真正受益者,这将商业和企业的当前寄存器进行合并,他必须完成1.6万所法国人信任的业主名册 - 由宪法理事会的地位也建立了发射器在2016年十月来袭保护他们免受未来报复的警告能够支付传递税务信息的人的想法没有被保留谁支持它</p><p>由于泄漏的一部分巴哈马ICIJ主持调查,与数十家合作伙伴,包括世界货币岛(马德拉)工作,三个欧洲编辑部进行与世界报什么调查说我们</p><p>公司巴哈马群岛和马德拉(葡萄牙)的记录,用于容纳税法都登记两个海上中心,公共交通不便,但是这允许个人在此等管辖范围内开公司谨慎曲我们学到了什么</p><p>尼利·克罗斯,前欧盟竞争事务专员,离岸公司在巴哈马的是导演,她没有在它的利益马德拉的声明表示已经使用了几个足球明星在西班牙联赛打通过壳公司持有自己的肖像权也有跨国公司,几十法国,这瓦尔克,前二号国际足联,谁拥有掩盖其在税收收入的一部分船有什么后果</p><p>对于尼利·克罗斯,手指上的一巴掌,欧盟委员会估计,如果克罗斯太太只得肯定违反了委员的“行为准则”,她“[可]无法被指责”,因为她说没有不知道她仍然在违规的离岸公司中担任职务</p><p>告密者的名字不知道,但它已发送数据到明镜德国报纸的数据转发到欧洲的调查合作,其中包括Mediapart我们谈什么</p><p>该数据涵盖了马耳他受托公司,科利登,并在所有的公共数据寄存器马耳他贸易调查是出于对马耳他旋转的欧盟所学总统</p><p>马耳他公司税在5%由外国人持有,因此这是需要很多法国企业在调查中列出的岛屿税赠品的优势,很多公司,但主要客户岛意大利:公司15%的阿尔卑斯和马耳他作为黑手党洗钱枢纽在许多专家和公众人物,或他们的亲属的“泄漏”被发现,因为土耳其总统埃尔多安的儿子岛屿广泛用于它为游艇提供的退税有哪些后果</p><p>总理的岛屿,约瑟夫·穆斯卡特,信誓旦旦地表示,马耳他是不是避税天堂,“如果说有境外公司在马耳他是不正确的......我说,我们有一个有竞争力的系统“马耳他官员放心,

作者:欧舡

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